FATF не включила Росію до «чорного списку», однак запровадила обмеження

Група з розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням коштів FATF, запровадила додаткові обмеження щодо росії, однак відмовилася виключати її зі складу організації та вносити до «чорного списку», на чому наполягала Україна.

Про це йдеться у повідомленні FATF за підсумками жовтневої пленарної сесії, що завершилася минулого тижня у Парижі.

Зокрема, FATF заборонила росії брати участь у поточних і майбутніх проєктах цієї міжнародної організації, а також у засіданнях регіональних органів у якості учасника та члена FATF .

«Дії росії продовжують порушувати основні принципи FATF, які спрямовані на сприяння безпеці, безпеці та цілісності фінансової системи», – зазначається у повідомленні.

Організація зазначає, що нові заборони розширюють обмеження, накладені FATF на росію у червні, якими її позбавили всіх керівних посад у структурі організації, а також участі у оцінці та встановленні стандартів FATF.

«FATF продовжуватиме стежити за ситуацією та розглядатиме на кожному зі своїх пленарних засідань наявність підстав для скасування або зміни цих обмежень. Після заяв, опублікованих у березні, квітні та червні 2022 року, FATF повторює, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо нових ризиків обходу заходів, вжитих проти Росії з метою захисту міжнародної фінансової системи», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Національний банк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей FATF із закликом на наступному Пленарному засіданні 18–21 жовтня 2022 року розглянути питання та прийняти рішення щодо виключення російської федерації з числа країн-членів FATF.